本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日举行了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于2019年2月15日以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2019年第一次暂时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关状况告诉如下：

　　公司于2019年1月24日举行了第二届董事会第二十次会议，审议经过了《关于提议举行2019年第一次暂时股东大会的方案》，本次股东大会的招集契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《成都西菱动力科技股份有限公司规章》的规矩。

　　4、会议举行的时刻（1）现场会议举行时刻为：2019年2月15日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票时刻为：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的恣意时刻。

　　（2）网络投票：公司经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东衬托在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并衬托以书面方法（《授权托付书》见附件一）托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　1、《关于公司建造涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他轿车零部件铸造出产线、《关于修正公司规章的方案》

　　上述方案已分别由公司2019年1月24日举行的第二届董事会第二十次会议经过，详细内容详见公司2019年1月25日刊载于证监会指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议抉择公告》及相关公告。

　　（1）自然人股东挂号：自然人股东挂号须持自己身份证、股票账户卡及持股凭据；受自然人股东托付署理到会会议的署理人，挂号时须持署理人身份证、授权托付书和托付人持股凭据；

　　（2）法人股东挂号：法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件选用信函或传真的方法挂号，信函或传真须在挂号时刻截止前送达本公司（信函挂号以当地邮戳日期为准，请注明“2019年第一次暂时股东大会”字样）；公司不接受电线-12：00，13:00-16:00）。

　　在本次股东大会上，股东衬托经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件二。

　　兹托付先生（女士）代表自己/本单位到会成都西菱动力科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会，并对以下方案以现场投票方法代为行使表决权。

　　托付人对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人是否衬托按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。

　　是 否（阐明：请在对方案投票挑选时打“”，“拥护”“对立”“放弃”三个挑选项下都不打“”视为放弃，一起在两个挑选项中打“”按废票处理）

　　托付日期：年月日托付期限：自签署日至本次股东大会结（注：授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付有必要加盖单位公章。）

　　对本次股东大会需表决的方案，填写表决定见：“赞同”、“对立”或“放弃”。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年2月14日（现场股东大会举行前一日）下午15：00，完毕时刻为 2019年2月15日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016 年 4 月修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

　　2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2019年2月14日 16:00之前邮递或传真到公司，不接受电线、上述参会股东挂号表的剪报，复印件或按以上格局克己均有用。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日在成都市青羊区腾飞大路298号公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议由董事长魏晓林先生招集和掌管，会议告诉于2019年1月18日以书面方法告诉整体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张锡康先生因作业原因缺席本次会议，特托付董事长魏晓林先生代为行使表决权；公司整体监事及高档处理人员列席本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司规章》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规矩》的规矩。

　　1、审议经过了《关于公司建造涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造出产线、其他轿车零部件铸造出产线的方案》

　　董事会经审议赞同：新建出产用房65595.89平方米，新建涡轮增压器出产及隶属线条、并配套建造涡轮增压器实验室；新建凸轮轴铸造毛坯出产线条，新建轿车零部件铸造出产线条；新建凸轮轴出产线条。项目总出资不超越人民币5.16亿元，其间涡轮增压器项目拟经过新设子公司的方法进行施行。

　　详细状况请见公司2019年1月25日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2019-008）。

　　董事会经审议赞同：运用自有资金人民币10,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自董事会抉择之日起不超越12个月。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。授权公司处理层处理详细事宜。

　　详细状况请见公司2019年1月25日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2019-009）。

　　详细状况请见公司2019年1月25日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于请求银行归纳授信的公告》（公告编号：2019-010）。

　　详细状况请见公司2019年1月25日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于拟修正公司规章的公告》（公告编号：2019-011）。

　　详细状况请见公司2019年1月25日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行 2019年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2019-012）。

　　本公司及监事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年1月24日在成都市青羊区腾飞大路298号公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。会议告诉于2019年1月18日以书面方法送达整体监事；整体监事均到会本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生掌管，会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司规章》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规矩》的规矩。

　　监事会经审议：公司运用搁置征集资金进行现金处理，有助于进步征集资金运用不能尽数及收益，契合公司及股东的利益。公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，没有影响征集资金出资项目建造的施行方案及建造进展，不存在危害中小股东利益的景象。

　　监事会赞同运用搁置征集资金人民币35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及出资期限内，可循环翻滚运用，期满后偿还至征集资金专用账户。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月24日举行第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于请求银行归纳授信的方案》。

　　为满意公司运营展开的资金需求，进步公司资金保证水平，2019年度请求银行归纳授信人民币100,000万元，授信种类为告贷、银行承兑汇票、收据池、商票保贴、商票保兑、世界诺言证及其项下融资、国内诺言证及其项下融资，各种类在授信额度内可融通运用，授信期限为12个月。授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，相关经济责任与法令责任由公司承当。

　　向银行请求的授信额度终究以银行实践批阅的授信额度为准，详细运用金额公司将根据本身实践运营状况承认。

　　我国世界金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐组织”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）初次揭露发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐组织，根据《证券发行上市保荐事务处理办法》、《深圳证券买卖所上市公司保荐作业指引》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，对西菱动力拟运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项进行了审慎核对，核对状况如下：

　　经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]2167号）核准并经深圳证券买卖所赞同，西菱动力揭露发行4,000万股人民币一般股。本次揭露发行总量为4,000万股，悉数为新股，不触及发行人股东揭露出售股份。每股面值1.00元，发行价格12.90元/股，征集资金总额516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实践征集资金金额472,366,664.23元。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）已于2018年1月10日对西菱动力初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资陈述》。公司已对征集资金进行专户处理，并于2018年1月与专户银行、保荐组织签订了《征集资金三方监管协议》；于2018年3月和征集资金运用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）一起作为甲方与专户银行、保荐组织签订了《征集资金三方监管协议》。

　　根据《成都西菱动力科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》（以下简称“招股阐明书”）中宣布的征集资金出资方案，公司征集资金拟出资项目如下：

　　因为征集资金出资项目建造需求必定周期，根据征集资金出资项目建造进展，现阶段征集资金在短期内呈现部分搁置的状况。

　　根据征集资金的运用方案及项目进展，公司征集资金存在暂时搁置，为进步资金的运用不能尽数，完成资金的保值增值，保护公司和股东的利益。

　　公司拟当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品等，一起契合下列条件：

　　上述出资产品不得质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处，开立或刊出产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券买卖所存案并公告。

　　公司董事会授权董事长及其授权代表在上述额度及相关要求范围内行使出资决策权，签署相关事务合同及其他法令文件，并由财政部详细处理相关事宜。

　　公司将依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《创业板上市公司标准运作指引》等监管规矩实行信息宣布责任。

　　在契合国家法令法规，保证不影响公司征集资金出资项目正常进行和资金安全的前提下，公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，不会影响征集资金出资项目的正常展开。公司拟经过适度现金处理，进步征集资金运用不能尽数，取得必定的出资收益，为公司股东获取更多的出资报答。

　　保本型出资产品归于低危险出资种类，但受货币方针、财政方针、产业方针等宏观方针及相关法令法规发生变化的影响，不扫除该等出资呈现收益动摇的危险、流动性危险等出资危险。

　　（一）严厉挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能保证资金安全，运营效益好、资金运作才能强的单位所发行的产品。

　　（二）公司将及时剖析和盯梢产品的净值变化状况，如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时衬托延聘专业组织进行审计。

　　（四）公司将根据深圳证券买卖所等监管组织的有关规矩，做好相关信息宣布作业。

　　公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同运用搁置征集资金人民币不超越35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。公司董事会授权董事长及其授权代表在上述额度及相关要求范围内行使出资决策权，签署相关事务合同及其他法令文件，并由财政部详细处理相关事宜。

　　公司运用搁置征集资金进行现金处理，有助于进步征集资金运用不能尽数及收益，契合公司及股东的利益。公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，没有影响征集资金出资项目建造的施行方案及建造进展，不存在危害中小股东利益的景象。

　　整体独立董事一致赞同：运用搁置征集资金人民币不超越35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。期满后偿还至征集资金专用账户。

　　经核对，保荐组织以为：西菱动力本次运用搁置征集资金进行现金处理的事项现已公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议经过，且独立董事已宣布赞同定见，依法实行了必要的决策程序。公司运用部分搁置征集资金进行现金处理事项不存在变相改动征集资金运用投向、危害股东利益的景象。

　　综上，保荐组织对西菱动力本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无异议。

　　（此页无正文，为《我国世界金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》之签署盖章页）

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月24日举行了第二届董事会第二十次会议，根据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司办理原则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等的有关规矩，咱们作为公司独立董事，对相关事项进行了仔细的调查和核实，现宣布独立定见如下：

　　公司运用搁置征集资金进行现金处理，有助于进步征集资金运用不能尽数及收益，契合公司及股东的利益。公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，没有影响征集资金出资项目建造的施行方案及建造进展，不存在危害中小股东利益的景象。

　　整体独立董事一致赞同：运用搁置征集资金人民币35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及出资期限内，可循环翻滚运用。期满后偿还至征集资金专用账户。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日举行第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于管帐方针改动的方案》。本次管帐方针的改动详细状况如下：

　　我国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》（财会[2018]15号），对一般企业财政报表格局进行了修订；财政部于2017年修订发布了《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融东西相关管帐原则。

　　依照上述告诉及上述企业管帐原则的规矩和要求，公司需对原管帐方针进行相应改动，并于上述文件规矩的开端日开端实行上述企业管帐原则。

　　本次改动前，公司依照财政部公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩实行管帐方针。

　　本次管帐方针改动后，公司持有待售的非流动资产、处置组和停止运营、政府补助及财政报表列报等将选用财政部新公布的有关规矩，其他部分依然依照财政部公布的《企业管帐原则》、《企业管帐原则运用攻略》、管帐原则解说及相关规矩实行。

　　1、根据《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》（财会[2018]15

　　（1）原“应收收据”和“应收账款”项目兼并计入新增的“应收收据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目兼并计入“其他应收款”项目；

　　（5）原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目兼并计入新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目；

　　（6）原“敷衍利息”“敷衍股利”和“其他敷衍款”项目兼并计入“其他敷衍款”项目；

　　（8）新增“研制费用”项目，原计入“处理费用”项目的研制费用独自列示为“研制费用”项目；

　　2、根据财政部新修订的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》，修订内容首要包含：

　　（1）以企业持有金融资产的“事务形式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的根据，将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融资产以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产三类；一起，公司将结合本身事务特色和危险处理要求，将金融负债分类为为以摊余本钱计量的金融负债、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债、金融资产搬运不契合停止承认条件或持续涉入被搬运金融资产所构成的金融负债以及部分财政担保合同，以及不归于以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债的以低于商场利率借款的借款许诺。

　　（2）企业改动其处理金融资产的事务形式时，应当依照规矩对一切受影响的相关金融资产进行重分类。企业对一切金融负债均不得进行重分类。

　　（3）将金融资产减值管帐处理由“已发生丢失法”修正为“预期丢失法”，要求考虑金融资产未来预期诺言丢失状况，然后愈加及时、足额地计提金融资产减值预备。

　　（4）指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的非买卖性权益东西出资，除了取得的股利（清晰代表出资本钱部分回收的股利在外）计入当期损益外，其他相关

　　的利得和丢失（包含汇兑损益）均应当计入其他归纳收益，且后续不得转人当期损益。

　　当其停止承认时，之前计人其他归纳收益的累计利得或丢失应当从其他归纳收益中转出，计入留存收益。

　　本次管帐方针的改动不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

　　本次管帐方针改动现已由公司第二届董事会第二十次会议审议经过。本次管帐方针改动是公司根据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改动，契合相关法令法规和《公司规章》的规矩，不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及中小股东利益的状况。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于修订公司规章的方案》，现将本次拟修订的规章详细状况公告如下：

　　2018年10月26号第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）作出修正，公司根据修正后的《公司法》对规章作出修正。

　　1、原“第二十三条公司在下列状况下，衬托依照法令、行政法规、部门规章及本规章的规矩，收买本公司的股份：

　　(四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份的。

　　“第二十三条公司在下列状况下，衬托依照法令、行政法规、部门规章及本规章的规矩，收买本公司的股份：

　　(四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份；

　　(一)依照第二十三条第（三）项规矩收买本公司股份的，证券买卖所会集竞价买卖方法；

　　公司依照本规章第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经过揭露的会集买卖方法进行。”

　　3、原“第二十五条公司因本规章第二十三条第一款（一）项至第（三）项的原因收买本公司股份的，应当经股东大会抉择。公司依照第二十三条规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起十日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在六个月内转让或许刊出。

　　公司依照第二十三条第（三）项规矩收买本公司股份的，不得超越公司已发行股份总额的5%；用于收买的资金应当从公司的税后雪白中开销；所收买的股份应当在一年内转让给员工。”

　　“第二十五条公司因本规章第二十三条第（一）项、第（二）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经股东大会抉择；公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，应经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。

　　公司因本规章第二十三条规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起十日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在六个月内转让或许刊出；归于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或许刊出。”

　　本次规章修订事宜已由公司第二届董事会第二十次会议审议经过，需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同。

　　经成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议赞同，公司拟运用不超越人民币35,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理，运用搁置征集资金人民币35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用，期满后偿还至公司征集资金专用账户。

　　经我国证监会“证监答应〔2017〕2167号”文核准，公司初次揭露发行A股股票4000万股，发行价格12.90元/股，征集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实践征集资金净额为人民币472,366,664.23元。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）已于2018年1月10日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具XYZH/2017CDA30339号《验资陈述》。

　　征集资金已悉数寄存于公司建立的征集资金专项账户，公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方监管协议。

　　因为征集资金出资项目建造需求必定周期，根据征集资金出资项目建造进展，现阶段征集资金在短期内呈现部分搁置的状况。

　　根据征集资金的运用方案及项目进展，公司征集资金存在暂时搁置，为进步资金的运用不能尽数，完成资金的保值增值，保护公司和股东的利益。

　　公司拟当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品等，一起契合下列条件：

　　上述出资产品不得质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处，开立或刊出产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券买卖所存案并公告。

　　公司将依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《创业板上市公司标准运作指引》等监管规矩实行信息宣布责任。

　　保本型出资产品归于低危险出资种类，但受货币方针、财政方针、产业方针等宏观方针及相关法令法规发生变化的影响，不扫除该等出资呈现动摇的危险。

　　（一）严厉挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能保证资金安全，运营效益好、资金运作才能强的单位所发行的产品。

　　（二）公司将及时剖析和盯梢产品的净值变化状况，如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时衬托延聘专业组织进行审计。

　　（四）公司将根据深圳证券买卖所等监管组织的有关规矩，做好相关信息宣布作业。

　　在契合国家法令法规，保证不影响公司征集资金出资项目正常进行和资金安全的前提下，公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，不会影响征集资金出资项目的正常展开。公司拟经过适度现金处理，进步征集资金运用不能尽数，取得必定的出资收益，为公司股东获取更多的出资报答。

　　公司运用搁置征集资金进行现金处理，有助于进步征集资金运用不能尽数及收益，契合公司及股东的利益。公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，没有影响征集资金出资项目建造的施行方案及建造进展，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　整体独立董事一致赞同：运用搁置征集资金人民币不超越35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及出资期限内，可循环翻滚运用。期满后偿还至征集资金专用账户。

　　监事会经审议：公司运用搁置征集资金进行现金处理，有助于进步征集资金运用不能尽数及收益，契合公司及股东的利益。公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理原则》等相关规矩，没有影响征集资金出资项目建造的施行方案及建造进展，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　监事会赞同运用搁置征集资金人民币不超越35,000万元进行现金处理，当令购买安全性高、流动性好、危险较低、具有合法运营资历的金融组织出售的保本型理财产品或存款产品，出资期限自2019年2月10日起不超越12个月。在上述额度及出资期限内，可循环翻滚运用，期满后偿还至征集资金专用账户。

　　经核对，保荐组织以为：西菱动力本次运用搁置征集资金进行现金处理的事项现已公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议经过，且独立董事已宣布赞同定见，依法实行了必要的决策程序。公司运用部分搁置征集资金进行现金处理事项不存在变相改动征集资金运用投向、危害股东利益的景象。

　　综上，保荐组织对西菱动力本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无异议。

　　七、备检文件（一）《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议抉择》（二）《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》（三）《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议抉择》（四）《我国世界金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》

　　声明：该文观念仅代表作者自己，搜狐号系信息发布渠道，搜狐仅供给信息存储空间服务。